Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2.005 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Pérez Espinosa.-31.021.