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Junta General Ordinaria de Accionistas

Doña Maria Mercè Colomer Creizet, Administradora Solidaria de la Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Dosrius (Barcelona) , carretera B-510, kilómetro 1,500, el día 27 de junio, a las 19 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditor. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como de solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En Dosrius (Barcelona), 1 de junio de 2005.-Una Administradora Solidaria, doña Maria Mercè Colomer Creizet.-31.494.