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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Plásticos de Carballo, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de los sres. accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértoa, Vial E, parcela C2, 15105 Carballo, el día 28 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); y propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramientos de Auditores. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del Acta.

Se hace saber a los sres. accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carballo, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.-28.645.