Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social sito en la carretera nacional 620, km. 81, en Villamuriel de Cerrato, Palencia, el próximo día 23 de junio, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el año 2004. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

El texto íntegro de todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los sres. accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los mismos.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 1 de junio de 2005. Secretaria No Consejera, Concepción Hervella Ordóñez.-32.073.