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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía «Promociones Fernando Falero, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34-A, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a sus veinte horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 30 de junio de 2005, a las veinte horas y treinta minutos. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma será el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración de las sociedad durante el ejercicio social 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 21 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Falero Pérez.-30.967.