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Junta General Ordinaria

Por el Administrador de la Compañía, se convoca a los señores accionistas, de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Vendrell, calle Ponlol, 11 Polígono Industrial Les Mates, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) . Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales a los efectos de regular la retribución del Administrador único. Quinto.-Retribución del Administrador único de la sociedad para el ejercicio de 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho de información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por lo que respecta a las cuentas anuales, de conformidad al artículo 212.2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Y por lo que respecta, a la modificación estatutaria propuesta, los accionistas tendrán derecho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144-1-C) de la misma ley, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vendrell a, 31 de mayo de 2005.-El Administrador Único.-Luis Fuentes Armenteros.-31.567.