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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio calle Poniente, s/n.° P.I. Poyo de Reva, Ribarroja del Turia (Valencia), el próximo día 29 de Junio a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 30 de Junio en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores. Séptimo.-Informe del Consejo sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2005. Octavo.-Propuesta de ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias con emisión de nuevas acciones hasta un importe máximo de cuatrocientos setenta y ocho mil ciento treinta y dos euros con catorce céntimos (478.132,14 €) y subsiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Varios. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, según la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social calle Marqués del Turia l, Quart de Poblet (Valencia), la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

De igual forma, está a disposición de los señores Accionistas el Informe elaborado por el Consejo de Administración cumplimentando lo dispuesto en el art. 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el punto octavo del Orden del Día, junto con el texto literal de la modificación estatutaria propuesta. También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establedido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet (Valencia), 3 de junio de 2005.-Federico Bonet Zapater, ­Secretario del Consejo de Administración.-32.087.