Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Riosalud, Sociedad Anónima de fecha 24 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005 a las dieciocho horas, en el domicilio social, C/ Camino Real, 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid) o, en su defecto, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Información y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el ejercicio 2004 y perspectivas para el 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad así como para la enajenación de las acciones en autocartera, dejando sin efecto la autorización anterior, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración para que efectúe el depósito de las Cuentas Anuales y expida la certificación prevista a tal efecto en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social copia de los documentos que se someterán a aprobación o solicitar su remisión inmediata y gratuita.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro Registro de Acciones Nominativas, con anterioridad a la fecha de la celebración de la Junta.

Galapagar (Madrid), 25 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo, M.ª Jesús Mosquera Silvén.-32.244.