Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Rústicas, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005 a las trece horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16 de Madrid y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Retribución del órgano de administración. Quinto.-Delegación especial de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como a pedir la entrega o envío gratuito de la misma. Además podrán encontrar toda la información precisa en la Página Web de la compañía: www.rusticassa.com

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Navarro Mateo.-32.191.