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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo acuerda la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que habrá de celebararse en el Hotel Ercilla, de Bilbao, calle Ercilla, 37, el día 29 de junio de 2005, a las 13,30 horas, para tratar del siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas. Cuarto.-Autorización al Consejo y a las sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades, con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. Sexto.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión y de los auditores, con cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Jose M.ª Zalbidegoitia Garai.-31.075.