Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 26 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, con el fin, por un lado, de rectificar los errores del Acta de la Junta General celebrada el día 28 de junio de 2004, derivados de la ambigua redacción del artículo 26 de los estatutos sociales, reelegir o, en su caso, nombrar a la auditoría, al no respetar lo preceptuado en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificar del artículo 26 de los estatutos sociales, reelegir el Consejo de Administración y, por último, aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 2004. La Junta General Extraordinaria tendrá lugar en la Notaría de don José Ignacio Navas Oloriz, sita en la Calle Plata, Número 3, de Fuenlabrada, Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas. Y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación del Acta de la Junta General celebrada el día 28 de junio de 2004, en los siguientes puntos:

a) Vigencia de los cargos del Consejo de Administración.

b) Ratificación de los Auditores de cuentas: ha de ser pon un año y, además, no consta inscrita en el Registro Mercantil la reelección anual para los ejercicios 2001, 2002 y 2003. c) Nombramiento y aceptación de los dos nuevos Vocales: se han nombrado por un plazo diferente al estipulado en los Estatutos sociales y no consta en el Acta su aceptación. d) Persona que ha de certificar y dar el visto bueno a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta, valoración, revisión y aprobación, si procede, de cuentas anuales, aplicación de resultados y, en general, de la gestión y cuentas del ejercicio 2004.

Tercero.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección, en su caso, del Consejo de Administración una vez modificado el artículo 26 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a lo preceptuado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente, don Emiliano Muñoz Nieto.-El Secretario, don Javier López Castro.-31.531.