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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la sociedad, en la calle Policarpo Sanz n.º 1, oficina 109 de Vigo, el día 27 de junio de 2005 a las 12.30 horas en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán depositar sus acciones o documentos que los suplan, en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, n.º 1, Oficina 109, de Vigo), hasta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, en horario de 10 a 13.30 horas. En los resguardos y certificaciones de depósitos deberá constar la serie o numeración de las acciones a efectos de votación.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Vigo, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge-Antonio Fernández Armesto.-32.095.