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Junta General Ordinaria

Que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Caste­llana, 143, 5.° planta, el día 28 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en pri­mera convocatoria, y, en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, 17:00 horas

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hervás Arias.-28.800.