Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía del día 2 de Junio de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005, a las 10:00 horas en el domicilio social, en Polígono Industrial de Jundiz, sin número, de Vitoria y, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Designación de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad, e Informe de Auditoría, así como el resto de documentación, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los socios derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Vitoria, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Tomás García Villanueva.-31.074.