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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Aguas Minerales de Firgas, S. A.», se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Autovía GC-2, Km. 3, el Martes día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente Miércoles, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación si procede, de la gestión Social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el Ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación del Acta o, nombramiento de Interventores.

Los Señores Accionistas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos, conforme previene el artículo 144, 1, c) de la Ley de Sociedades.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.-32.702.