Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 6 de junio de 2005, ha acordado convocar a los sres. accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del edificio de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la parcela C-3 de Mercamadrid, Carretera de Villaverde a Vallecas, km 3,800, Madrid, el día 29 de junio de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Información relativa a la nueva actividad de la sociedad. Quinto.-Retribución de los administradores. Sexto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2005.-EL Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio de la Puente Abad.-32.600.