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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas Bóveda, Sociedad Anónima, para los días 29 y 30 de Junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10:30 horas, en Alameda de Urquijo, 12, 1.º derecha, de Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, en su forma abreviada. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, formulada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 7 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta de Larrea García-Morato.-32.555.