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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «CaixaSabadell Invest, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sabadell, en la calle Gracia, número 17, el día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar. Se fija para la Junta General Ordinaria de accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de «CaixaSabadell Invest, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 bis de los Estatutos Sociales y de los artículos 3, 4, 9 y 13 de Reglamento regulador de la Junta General de Accionistas de la compañía. Tercero.-Renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, tal y como se establece en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Salustiano Medina Medina. 32.467.