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Convocatoria de Junta General

Lugar de celebración: En Sevilla, calle Galera, número 8. Fecha: El 29 de junio de 2005, en primera convocatoria o, de no poderse constituir en primera convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria. Hora: 10:30 a.m.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que, en su momento, por no haberse renovado en Consejo de Administración, quedaron sin formular y, consiguientemente, sin someter a la Junta General. Procede este punto en cuanto que en la Junta General extraordinaria convocada judicialmente y celebrada el 15 de febrero de 2005 fue designado un nuevo Consejo de Administración que ha de proceder a normalizar la situación registral de la sociedad y, para ello, es preciso el depósito de las referidas cuentas. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda negociar con el Ayuntamiento de Sevilla y sus organismos dependientes en relación con los terrenos de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del acta.

Derecho de información: Se le recuerda a los señores socios el derecho que les asiste, previa acreditación de su condición de socio, a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 112 LSA) , así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 212.2 LSA).

Sevilla, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Marañón de Arana.-29.392.