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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Polígono Industrial Casanova, Calle Montsant, sin número, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Estudiar la situación de autocartera de acciones de la sociedad y, en su caso, aprobar la reducción de capital por amortización de las mismas o autorizar al Consejo de Administración para transmitirlas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita.

Sant Fruitós de Bages, 21 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administracion, don Carles Mesas Ricart.-32.807.