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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, «Clínica San Roque, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sito en la calle Reyes Católicos, número 20, el próximo día 23 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día 24 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de los Administradores. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004, y del Informe de Gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración en relación con distintos contratos de servicios y participación en otras sociedades. Quinto.-Designación de Auditores de Cuentas. Sexto.-Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores, según lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 2005.-El Presidente, Mario Rodríguez Rodríguez.-El Secretario, Luis Pérez Meléndez.-32.672.