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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S. A.», en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2005, acordó convocar a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2005, en el Hostal Persal, sito en plaza del Ángel, número 12, en Madrid, a las 12 horas, y el día 27 de junio de 2005, a las 17 horas, en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Modificación de los artículos 7, 14, 15, 18 y 22 de los Estatutos. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 1.º del orden del día así como el informe de los Administradores sobre las propuestas del punto 4.º y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Ramón de Sala O'Shea.-32.565.