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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, calle Galileu, 158, ático, el 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Gestión del órgano de Administración durante el 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Tercero.-Otorgamiento de facultades a la persona o personas que se designen para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo. D. Xavier Solé Ribó.-32.469.