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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, 22, el próximo día 20 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el siguiente, 21 de junio de 2005

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio. Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 1 de junio y 4 de octubre de 2004, en los que se acordó la entrega de dividendos a cuenta del ejercicio 2.004. Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Badajoz, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.-29.266.