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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera de Madrid-Barcelona, kilómetro 50.6, en primera convocatoria, a las 12,00 horas, del día 28 de junio de 2005, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día, a las 13,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales Consolidadas, de la gestión social del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Guadalajara, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto García Gil.-32.461.