Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Arroyo del Osea, s/n, de Collado Villalba (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas del ejercicio 2004, y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Nueva redacción del articulo 5 de los estatutos sociales para adecuarlo a la realidad de la empresa, mediante la constancia de las acciones que corresponden a la clase laboral y las acciones que corresponden a la clase general. Tercero.-Medidas a adoptar en relación a los desperfectos existentes en el complejo del Colegio Fontenebro II, así como en relación a las ocho letras libradas por la Constructora CYR y pagadas por la Sociedad a sus respectivos vencimientos, relativas todas ellas al documento denominado por CYR, como Liquidación de los trabajos efectuados para la solicitud de la Licencia de Actividades y Funcionamiento del Complejo Educativo Fontenebro II. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta. Los socios podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Collado Villalba, a, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo, Juan Diego Rodríguez García.-32.736.