Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2.005, a las 13 horas, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de distribución de resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Quinto.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 25 de mayo de 2005.-El Administrador único.-29.218.