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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, calle Industria 77 nave 8/4 Astillero, Cantabria, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y Autorización para la venta del edificio donde radica la sede social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe sobre los acuerdos a adoptar.

Astillero, 26 de mayo de 2005.-El Administrador único, José Manuel Aguilera Santiago.-29.228.