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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria y que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 29 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del año 2004, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Administrador único durante el citado período. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos sociales y de cuantos otros resulten necesarios para sustituir el actual Órgano de Administración (Administrador único) por el de Consejo de Administración. Tercero.-Elección de Consejeros, nombramiento de Consejero Delegado y, en su caso, otros cargos de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como, también, podrán solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe elaborado sobre la misma por el Órgano de Administración con fecha 9 de mayo de 2005.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Administrador único, Benito Fábrega Jacqmart.-29.202.