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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las 16 horas, en el domicilio, Andurique, 19, bajo, 36005 Pontevedra, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 18 horas, en el mismo local, en segunda convocatoria para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación actual de la sociedad e informe de los Administradores sobre la misma.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejerci cio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Ampliación, en su caso, de capital social en la cuantía que la Junta acuerde y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad. Quinto.-Cesión de poderes a los Administradores para realizar las operaciones necesarias para cumplir los objetivos marcados en la Junta respecto al futuro de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta autorizando a cualquiera de los Administrador para su protocolización.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2004 y el informe sobre las mismas, dentro de los quince días anteriores a la celebración de la Junta, así como solicitar en ese mismo plazo el envío gratuito de dichos documentos.

Poio, 25 de mayo de 2005.-José Gerardo Torres Abalo y Benito Janeiro Rodríguez, Administradores.-29.221.