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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Parc del Vallés, sito en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Calle Dels Artesans, 2-8, el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de sociedades encabezado por Global Steel Wire, S. A., cerradas a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cambio del órgano de administración de Consejo de Administración a Administrador Único y consecuente supresión de la Dirección General Ejecutiva y del Comité de Auditoría y a tales efectos modificación de los artículos 9, 10, 11, 13, 18 a 29, 29 bis, 32 y 34 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento del Administrador Único. Quinto.-Delegaciones de facultades al nuevo órgano de administración para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el 7 de abril de 2005. Sexto.-Delegación de facultades al Administrador Único para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento de capital social conforme a lo dispuesto por el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Modificación de los artículos 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5, 8, 9, 10.4 y 11.2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Noveno.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (Polígono Industrial Polizur, Cerdanyola del Vallés), Barcelona, o en la página web de la Sociedad (www.globalsteelwire.com) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría individual y consolidada que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos y demás documentación e informes justificativos de propuesta efectuada a la Junta.

Cerdanyola del Vallés, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Rubiralta Vilaseca.-32.675.