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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Golf and Country Club La Duquesa, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Manilva (Málaga), Urbanización «El Hacho», a las diez horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 28 del mismo mes y año, en segunda, si procediera, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Cese de Consejeros. Sustitución del Consejo de Administración por dos Administradores solidarios y nombramiento de éstos, con la consiguiente modificación de los artículos 4.º, 16.º, 18.º, 25.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 32.º y 37.º y supresión de los artículos 31.º, 33.º, 34.º y 35.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del art. 5.º de los Estatutos sociales, dando nueva redacción al mismo e incluyendo la regulación de la cesión del derecho de juego y uso. Sexto.-Aprobación, en su caso, del texto refundido de los Estatutos sociales con nueva numeración de los artículos que fuere necesaria para que sea correlativa. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior. Octavo.-Autorización a los Administradores solidarios para adquisición de acciones propias de la sociedad dentro de los términos que contempla la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría voluntaria referido al ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144 de la LSA relativo a la modificación de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carretero Moreno.-32.703.