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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2005, se convoca la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la calle Silvano, 55, 28043 Madrid, el próximo dia 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección o nombramiento de auditores. Segundo.-Aceptación de dimisión de Consejeros y designación de nuevos miembros del Consejo. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del Resultado. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Sexto.-Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a estos acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los Accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tal efecto (estar inscritos en el libro de accionistas con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya de celebrarse la Junta) , así como el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestién y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de junio de 2005.-Bernard Petit-Jean, en representación de Intermutuelles Assistance, Presidente. Mercedes Fernández Fernández, Secretario no Consejero.-32.735.