Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Parque de la Constitución, n.º 10-Entpta., el día 28 de junio de 2.005, a las trece horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 9.º, 20.º, 22.º, 23.º 24.6.º, 27.º y 28.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración o del Administrador Único. Séptimo.-Designación de Auditores de Cuentas. Octavo.-Autorización para facilitar a Banca Pueyo, S.A. las tasaciones de los inmuebles propiedad de la Sociedad, que encargará ésta. Noveno.-Delegación de facultades.

Derecho de información: Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Inmobiliaria Vegas Altas, S.A. (calle Parque de la Constitución, n.º 10, Entpta. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales.

El Informe de los Auditores de Cuentas. Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 6.º del orden del día. Propuesta de modificación de los Estatutos sociales. Informe de los accionistas autores de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio M.ª Ridruejo Cabezas.-32.547.