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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inversiones Deva, Sicav, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, primera planta, el próximo día 29 de junio de 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 de Inversiones Deva, Sicav, Sociedad Anónima. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 29 de junio de 2004 en relación con la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Consejeros, en su caso. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor, en su caso. Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-Doña Nieves Albarrán Suárez, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-29.325.