Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 6 de Junio de 2005, por unanimidad, acordó convocar a los accionistas de la Sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 28 de junio de 2005 en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en ambos casos a las nueve horas treinta minutos y en la Sala de Consejos ubicada en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Propuesta de aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio. Segundo.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. José María Elías de Tejada Lozano.-32.472.