Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, P.º Imperial, núm. 32, de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de «Mahou, Sociedad Anónima», correspondientes al Ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al Ejercicio 2004 del Grupo del que es entidad dominante «Mahou, Sociedad Anónima». Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo de Sociedades dominadas por «Mahou, Sociedad Anónima». Quinto.-Modificación del Artículo 41 de los Estatutos Sociales, referente a la duración del Ejercicio Social. Sexto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de «Mahou, Sociedad Anónima» a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-32.559.