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Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, adoptado el pasado día 28 de marzo del año en curso, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primer convocatoria el día 27 de junio del año en curso, a las 17:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Renovación de Auditor de Cuentas de la Compañía. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, cualquiera de ellos puede solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación a sus respectivos domicilios.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo, 7 de junio de 2005.-Administrador Solidario de la Compañía, Dña. Ana Belén Martín Osona.-32.780.