Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Gómez Hemans, 2, de Madrid, el día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, con aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2004 y de su retribución para el ejercicio 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del diez por ciento de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o más veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo máximo de cinco años dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Sexto.-Cese, nombramiento y renovación de Administradores y, en su caso, ampliación del número de administradores y modificación del artículo correspondiente a los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización para la transmisión de acciones. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Gómez Hemans, 2, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras Checa.-29.318.