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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Muebles Santo Tomás, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma para que asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Mazarrón (Murcia), en el domicilio social sito en Ctra. La Pinilla, Km. 0,8, el día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004, formuladas por el Órgano de Administración, así como propuesta de distribución de resultados del mismo. Segundo.-Depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción de capital en la cantidad de sesenta y siete mil ciento ochenta y nueve con veintinueve (67.189,29), con la finalidad de eliminar la autocartera y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ampliación del objeto social a la actividad inmobiliaria y consecuente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLSA, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta. Asimismo se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el artículo 112 del TRLSA.

Mazarrón, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.371.