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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutua Valenciana Automovilista de Seguros a Prima Fija, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios mutualistas, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el Hotel Meliá Valencia Palace sito en el Paseo Alameda 32, de Valencia con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de:

Las cuentas anuales del ejercicio 2004, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como del Informe de Gestión e informe anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta de las inversiones financieras del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2004 tanto de la entidad como de su grupo consolidado.

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, y aumento de fondo mutual, con la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. El Presupuesto ordinario de Gastos para el ejercicio 2005.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2004 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como el Informe de Gestión consolidado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de Reglamento de la Junta General y de la propuesta de modificación estatutaria presentada por el Consejo de Administración, que, en particular afecta a los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, a la inclusión de dos nuevos artículos 29 bis y 29 tris con objeto de regular autónomamente algunas de las materias reguladas anteriormente en el artículo 29, la supresión de los artículos 41, 42 y 43, la modificación del contenido de los artículos 44 a 52 y la renumeración de estos últimos, la modificación de la Disposición Final y su renumeración, y la inclusión de una Disposición Transitoria. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de dos nuevos consejeros de la entidad y ratificación de la vigencia de los cargos ocupados por los restantes consejeros. Quinto.-Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Sexto.-Delegación, en su caso, a favor del Consejo de Administración de la facultar de acordar la emisión de deuda subordinada. Séptimo.-Delegación, si procede, de facultades en el Presidente para la elevación a público de los acuerdos precedentes y para su pleno desarrollo y ejecución, incluyendo la subsanación de los mismos.

En cumplimiento de la normativa vigente, se pone en conocimiento de los señores socios mutualistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, incluyendo los consolidados, correspondiente al ejercicio 2004, y dispondrán, así mismo, del derecho de información en los términos del artículo 13.5 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Los señores socios mutualistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo corresponde a todos los mutualistas el derecho a examinar en el domicilio de la Entidad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como la propuesta de Reglamento de Junta General y el de pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Para la ordenada asistencia a la Junta General, se ruega a los señores socios mutualistas que soliciten su tarjeta de asistencia para la misma, en el domicilio social de la Mutua, hasta inclusive el quinto día natural anterior al previsto para la celebración de la Junta, acreditando, debidamente, su personalidad por exhibición de su documento nacional de identidad y su condición de mutualista al corriente del pago de sus obligaciones con la entidad, mediante la presentación del correspondiente recibo.

Valencia, 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Berges Madrid.-32.698.