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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del día 28 de mayo del año en curso, y de conformidad con el artículo 18 de nuestros Estatutos, se convoca celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio del año en curso, en el local social, sito en esta ciudad, calle Castor Gómez Navarro número 12, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente 29 de junio, a las veinte horas, siendo el orden del día el siguiente:

Junta Extraordinaria

Primero.-Informe de la presidencia. Segundo.-Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 1995. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2001. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2002. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2003.

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación por la junta general, del inicio de acciones de responsabilidad contra exmiembros del Consejo de Administración. Quinto.-Designación de Auditor o de Censores de Cuentas para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y de pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día, estimen pertinentes bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad, a la atención del Presidente del Consejo de Administración. Las preguntas formuladas serán contestadas, bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Gil Hernández.-32.696.