Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Pita Hermanos, S.A., se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la casa sita en la calle Rosalía de Castro, número 67, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el próximo día 29 de junio 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, en lo relativo a la retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas y a partir de la presente convocatoria, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de Auditores e informe de gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Pita Conde.-29.199.