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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 17 de los Estatutos Sociales de «Proinaus, Sociedad Anónima», convoco a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Barcelona, Plaza Tetuán 19-20, 6.º 2.ª, el próximo 30 de junio de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la conversión de las 5600 acciones de la compañía en acciones nominativas. Creación y diligenciamiento del Libro Registro de Acciones Nominativas. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones nominativas de la compañía. Modificación de los Estatutos Sociales mediante la Inclusión del artículo 8 bis en los mismos. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, del aumento del capital social. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y lectura del acta de la Junta, y sometimiento a su aprobación por los accionistas asistentes.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el Administrador Único de la compañía, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de la meritada documentación.

En Barcelona, 8 de junio de 2005.-El Administrador Único, Ángel Corchero Pelayo.-32.683.