Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Enrique Granados, n 6, edificio b, el día 28 de junio de 2005, a las 11,00 h., en 1.ª convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 y Propuesta de Aplicación del Resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.. Tercero.-Aceptación de la dimisión del Consejero don Enrique de la Pedraja Angulo. Cuarto.-Modificación de los artículos octavo y noveno de los Estatutos. Quinto.-Medidas a adoptar en relación al incumplimiento de los acuerdos tomados en la Junta Universal celebrada el día 10 de noviembre de 2004. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2004.

Pozuelo de Alarcón, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Smith Morrondo.-32.643.