Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 18 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle General Arrando número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, el Balance de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el Informe de Gestión, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificación y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el nuevo domicilio social, sito en la calle Gobelas, 41-43, El Plantío (Madrid), o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Chicharro Muela.-32.713.