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Por acuerdo del Consejo de Administración, y con intervención del Letrado Asesor del mismo, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono Industrial, Sector 4 de Villanueva de Gallego (Zaragoza), el día 27 de junio de 2005, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en el caso de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda convocada en segunda convocatoria, al día siguiente del señalado para la primera, y a las 18:45 horas, en el mismo lugar, y ello para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Safa Galenica, Sociedad Anónima e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como de la Gestión de su Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Entidades del Grupo, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo que, a tal fin, fue concedido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de junio de 2004. Tercero.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos, en su caso. Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su elevación a públicos, con las más amplias facultades; igualmente, para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias en cuantos documentos otorguen a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos. Sexto.-Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.

Conforme a los artículos 144 y 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de Gestión y los de los Auditores de Cuentas, así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Zaragoza, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Arnal Calvo.-32.460.