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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle Urgell, 240 de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 13,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de «San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima», correspondientes al Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a examinar en el domicilio social los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta) como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, núm. 240 - 8.º, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del Registro de las anotaciones en cuenta.

Barcelona, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-32.558.