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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de Junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio económico pasado. Cuarto.-Autorizar a D. Vicente Carlos Fernández Torre, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, para adquirir acciones propias en autocartera. Quinto.-Tras la dimisión de dos de los cinco miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, dicho órgano de Administración pasa a estar constituido por tres miembros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la parobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Requejada (Cantabria), 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Carlos Fernández Torre.-32.730.