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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Rosario Pino, 6 - 7.º B - 28020 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2005, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la reunión e informe de las actividades en marcha 2005. Segundo.-El Sistema de Gestión para los vehículos fuera de uso en España. Intervención de Don Manuel Kindelán, Gerente de SIGRAUTO. Tercero.-Nuevos accionistas: Innove (antes BP) y Esso Española. Cuarto.-Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe del Auditor de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón. Séptimo.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.-32.464.